公告编号：2025-003
证券代码：832613 证券简称：资博股份 主办券商：申万宏源承销保荐
四川资博农副产品股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的 、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票的方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2025-003
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832613 资博股份 2025 年 2 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
资博股份会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超过 500 万元》
为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保，担保费为 0.4%，向广元市贵商村镇银行嘉陵支行申请贷款总额不超
过 500 万元。年利率 5%，期限 1 年。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川广元资博实业集团有限公司。
（二）审议《关于向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款总额不超过1000 万元》
为保证公司流动资金正常周转，由广元市农业发展集团有限公司为公司提供信用担保和抵押担保，担保费为 0.4%，由四川广元军粮供应公司提供无偿抵押担保，向中国银行股份有限公司广元分行营业部申请贷款 1000 万元。年利率3.7%，期限 1 年。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为四川广元资博实业集团有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）（二）；
公告编号：2025-003
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 2 月 27 日 9:00-12:00
（三）登记地点：广元市经开区王家营都市工业园剑北 7 号资博股份公司
四、其他
（一）会议联系方式：王小俊 15883910222
（二）会议费用：与会股东交通、餐饮等费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《四川资博农副产品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
四川资博农副产品股份有限公司董事会
2025 年 2 月 17 日
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