公告编号：2025-012
证券代码：400205 证券简称：泛海 3 主办券商：山西证券
泛海控股股份有限公司
第十一届董事会第十五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：北京市东城区民生金融中心 C 座 22 层
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以电子邮件等方式
发出
5.会议主持人：公司董事长刘国升
6.会议列席人员：公司全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-012
考虑到永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“永拓”）的工作表 现、专业能力和服务水准，公司建议续聘永拓为公司 2024 年度财务报表审计
机构，聘期一年。经双方协商，永拓 2024 年度财务报表审计费用为 200 万元
（含增值税）。
公司拟与永拓签署审计业务约定书等文件，建议授权公司董事长或其授权 代表签署上述文件。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 3 月 4 日（星期二）在北京市东城区民生金融中心 C 座
4 层召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议将采取现场表决的表决方式。
本次会议将审议以下议案：
（一）关于增补严珊明为公司第十一届董事会董事的议案；
（二）关于续聘会计师事务所的议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十一届董事会第十五次临时会议决议
公告编号：2025-012
泛海控股股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日
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