公告编号：2025-004
证券代码：430217 证券简称：掌众科技 主办券商：开源证券
深圳掌众智能科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：范文丽女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名白萍女士为第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司监事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名白萍女士为公司
公告编号：2025-004
第六届监事会监事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。
该监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈晓燕女士为第六届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
公司第五届监事会任期将于 2025 年 3 月 3 日届满，鉴于公司日常经营管理
需要，公司监事会拟进行换届选举。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名陈晓燕女士为公司第六届监事会监事候选人，自股东大会会审议通过之日起就任，任期三年。在选出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。
该监事会候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳掌众智能科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》
深圳掌众智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 18 日
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