证券代码：831583 证券简称：未来宽带 主办券商：华英证券
上海未来宽带技术股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：上海市长宁区协和路 1158 号 4 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王相地
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,827,604 股，占公司有表决权股份总数的 35.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
财务总监潘建飞列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要和实际经营状况，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年报审计会计师事务所。
会计师事务所基本情况如下
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1999 年 1 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层
首席合伙人：姚庚春
上年度末合伙人数量：183 人
上年度末注册会计师人数：824 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：359 人
最近一年收入总额（经审计）：110,263.59 万元
最近一年审计业务收入（经审计）：96,155.71 万元
最近一年证券业务收入（经审计）：41,152.94 万元
上年度上市公司审计客户家数：91 家
上年度挂牌公司审计客户家数：438 家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类
72 租赁和商务服务业(L)
70 房地产业（K）
36 制造业（C）
31 制造业（C））
39 制造业（C）
上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：
行业序号 行业门类
F52 批发和零售业
I65 信息传输、软件和信息技术服务业
I64 信息传输、软件和信息技术服务业
I63 信息传输、软件和信息技术服务业
R87 文化、体育和娱乐业
上年度上市公司审计收费：10,133.00 万元
上年度挂牌公司审计收费：6,033.28 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：0 家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户家数：12 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：8,849.05 万元
职业保险累计赔偿限额：11,600.00 万元
职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
职业风险基金计提及职业保险金购买符合财政部关于《会计师事务所职业风 险基金管理办法》等文件的相关规定。
3.诚信记录
中兴财光华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、
监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。
57 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管
理措施 25 次、自律监管措施 0 次，纪律处分 0 次。
（二）项目信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：刘永
中国注册会计师。2011 年成为注册会计师，2013 年开始在本所执业，从事证 券服务业务 10 年，具有相应专业胜任能力。
拟签字注册会计师：李铁庆
中国注册会计师，2000 年成为注册会计师，2017 年开始在本所执业，从事证 券服务业 6 年，具有相应专业胜任能力。
项目质量控制复核人：顾珍珠
中国注册会计师，国际注册内部审计师，2006 年开始从事审计工作；2017 年 4月至今就职于中兴财光华会计师事务所质量监管部，从事质量控制复核工作， 复核过多家上市公司和新三板挂牌公司审计报告，具备相应专业胜任能力。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
处理处罚 处理处
序号 姓名 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 罚类型
北京蓝山科技股份有
2021 年 11 行政处 限公司信息披露未勤
1 刘永 证监会
月 15 日 罚 勉尽责，予以警告并
处以 30 万元罚款
北京蓝山科技股份有
李铁庆 2021 年 11 行政处 证监会 限公司信息披露未勤
2 月 15 日
罚 勉尽责，予以警告并
处以 30 万元罚款
福建本草春石斛股份
2022 年 3 行政监
3 刘永 福建局 有限公司项目，出具
月 24 日 管措施
警示函
福建本草春石斛股份
2022 年 3 行政监
4 李铁庆 福建局 有限公司项目，出具
月 24 日 管措施
警示函
北京蓝山科技股份有
2022 年 3 纪律处 全国股转公 限公司信息披露未勤
5 刘永
月 14 日 分 司 勉尽责，给予纪律处
分
北京蓝山科技股份有
2022 年 3 纪律处 全国股转公 限公司信息披露未勤
6 李铁庆
月 14 日 分 司 勉尽责，给予纪律处
分
3.独立性
拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目 质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立 性要求的情形。
4.审计收费
本期审计收费 22 万元，其中年报审计收费 22 万元。
上期审计收费 22 万元，其中年报审计收费 22 万元。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 38,827,604 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
《上海未来宽带技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
上海未来宽带技术股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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