公告编号：2025-001
证券代码：839694 证券简称：常电股份 主办券商：华鑫证券
常州常工电子科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：李新宏
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<拟设立全资子公司>议案》
1.议案内容：
根据经营需要拟设立全资子公司遵义常电科技有限公司（最终以工商核准名称为准），注册资金不超过 300 万元。
公告编号：2025-001
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州常工电子科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
常州常工电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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