公告编号：2025-003
证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席厉静荣
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名厉静荣女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，
公告编号：2025-003
公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名厉静荣女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名宋春杰女士担任公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
1.议案内容：
公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名宋春杰女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。
上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号：2025-003
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 18 日
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