公告编号：2025-009
证券代码：837654 证券简称：文昌新材 主办券商：长江承销保荐
湖南文昌新材科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱梦婷女士
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的 2025-011 号公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-009
3.回避表决情况
本议案不存在回避表决的情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
湖南文昌新材科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议。
湖南文昌新材科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 18 日
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