奥翔体育:第四届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

  证券代码：874329      证券简称：奥翔体育      主办券商：一创投行

            福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

  2.会议召开地点：公司二楼会议室

  3.会议召开方式：现场加通讯方式

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面和通讯方式
发出

  5.会议主持人：陈健

  6.会议列席人员：部分监事、高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格，均符合公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

  董事贾战宁、罗国清、黄世俊因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行申请借款的议案》


                                                                          公告编号：2025-009

1.议案内容：

  为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟在 2025 年度向银行申请不超过 5,000.00 万元的借款，公司将根据需要提供相关资产做抵押、质押，具体事项以公司与银行签订的借款合同、抵押或质押合同为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司第四次董事会第八次会议决议

                                    福建奥翔体育塑胶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 18 日