公告编号：2025-008
证券代码：838878 证券简称：诺安智能 主办券商：长江承销保荐
深圳市诺安智能股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2025年 2 月 17 日审议并通过：
选举卿笃安先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 22,206,316 股，占公司股本的 41.27%，不是失信联合惩戒对象。
任命卿笃安先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 22,206,316 股，占公司股本的 41.27%，不是失信联合惩戒对象。
任命王亚利女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命王亚利女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
任命王亚利女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年2 月 17 日审议并通过：
选举肖笑丛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 2 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 756,000 股，占公司股本的 1.41%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2025-008
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
上述人员的任命有利于完善公司内部治理结构，规范公司经营管理，满足公司未来的发展需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市诺安智能股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
《深圳市诺安智能股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
深圳市诺安智能股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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