花木易购:第四届董事会第四次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：832902        证券简称：花木易购      主办券商：兴业证券
                花木易购科技股份有限公司

              第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场会议

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出

  5.会议主持人：董事长刘景迁先生

  6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

  董事刘景光因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

  董事刘景飞因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

                                                                          公告编号：2025-001

  度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司申请挂牌时聘请的审计机构，工作认真尽职、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，顺利的完成了公司财务报表的审计工作。现提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

  详细议案内容见 我司于股转系统披露平台(http://www.neeq.com.cn/）中披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《公司第四届董事会第四次会议决议》

                                            花木易购科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 18 日