蜀虹装备:第四届董事会第三次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-005

 证券代码：831642        证券简称：蜀虹装备        主办券商：光大证券
              成都蜀虹装备制造股份有限公司

              第四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 8 日以书面方式发出

  5.会议主持人：黄和昌

  6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开成都蜀虹装备制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2025-005

  具体内容详见公司2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都蜀虹装备制造股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2025-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  《成都蜀虹装备制造股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

                                        成都蜀虹装备制造股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 18 日