公告编号：2025-025
证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：民生证券
上海恒业微晶材料科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 5 日上午 10 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2025-025
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874533 恒业微晶 2025 年 3 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
上海市奉贤区青村镇光大路 12 号公司会议室三楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》
议案主要内容：
公司控股子公司兰州金润宏成新材料科技有限公司（以下简称“兰州金润” ）因生产经营和业务发展需要，拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请人民币10,000.00 万元银行综合授信额度，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，具体事项以与银行签订的相关合同或协议为准。 本次兰州金润的其他自然人股东谷育英未按其持股比例提供相应担保。
公司控股子公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，上述授信额度不等于实际贷款金额，实际贷款金额按公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以与银行实际签订的贷款合同确定金额及贷款期限为准。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明。
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2、自然人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明、自然人股东依法出具的授权委托书。
3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明。
4、法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明以及由法
人股东的法定代表人签字和法人股东盖章的授权委托书。
（二）登记时间：2025 年 3 月 4 日上午 9:00-10:00
（三）登记地点：上海市奉贤区青村镇光大路 12 号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：褚保章，电话：021-57568588 ； 电子邮箱：hystock@hyms.com.cn
（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，出席会议的股东或委托代理人往来
路费费用自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《第四届董事会第十二次会议决议》
上海恒业微晶材料科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日
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