公告编号：2025-026
证券代码：874533 证券简称：恒业微晶 主办券商：民生证券
上海恒业微晶材料科技股份公司
独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项
的独董意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上海恒业微晶材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 2 月 17 日召开了第四届董事会第十二次会议。依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海恒业微晶材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，以对公司、全体股东负责的态度，现就公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》发表如下独立意见：
经审议，同意《关于公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于控股子公司的可持续发展。公司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风
公告编号：2025-026
险可控，不会对公司日常经营和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定。因此，我们一致同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。
上海恒业微晶材料科技股份有限公司
独立董事：杨淑娥、纪智慧
2025 年 2 月 18 日
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