公告编号：2025-004
证券代码：831589 证券简称：吉福新材 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏吉福新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日上午 10:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2025-004
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831589 吉福新材 2025 年 3 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
江苏省泗阳县东工业园区浙江路 15 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
根据《公司法》及信息披露要求的相关规定，在回顾 2024 年经营发展的基础上，现对 2025 年度公司日常性关联交易进行了预计。
具体内容详见于2025年2月18日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为葛亚、金牌厨柜家居科技股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、
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股东帐户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡。
（二）登记时间：2025 年 3 月 6 日上午 9：00 至上午 9:30
（三）登记地点：江苏省泗阳县东工业园区浙江路 15 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘叶红联系地址：上海市浦东新区张杨路 188
号汤臣中心 B 座 208 室 联系电话：13524007996 传真：021-5876779 邮政
编码：200122
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
（一）《江苏吉福新材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
江苏吉福新材料股份有限公司董事会
2025 年 2 月 18 日
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