海誉科技:关于取消独立董事及相关工作制度的公告

                                                            公告编号：2025-007

证券代码：831858              证券简称：海誉科技            主办券商：华源证券
              贵州海誉科技股份有限公司

        关于取消独立董事及相关工作制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

    贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事工作制度》（公告编号：2019-026），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
二、审议与表决情况

    公司于 2025 年 2 月 17 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议并通过了
《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》。

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《贵州海誉科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

                                            贵州海誉科技股份有限公司
                                                    董  事会

                                                  2025 年 2 月 18 日