公告编号：2025-003
证券代码：430120 证券简称: 金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容
√修订原有条款 □新增条款 □删除条款
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照
修订前 修订后
5.2.6 董事会应当确定对外 5.2.6 董事会应当确定对外
投资、收购出售资产、资产抵押、 投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联 对外担保事项、委托理财、关联 交易的权限，建立严格的审查和 交易的权限，建立严格的审查和 决策程序；重大投资项目应当组 决策程序；重大投资项目应当组 织有关专家、专业人员进行评审， 织有关专家、专业人员进行评审，
公告编号：2025-003
并报股东大会批准。 并报股东大会批准。
董事会运用公司资产进行风 股东大会授权董事会对外投
险投资的范围主要包括：对公司 资、收购出售资产、资产抵押、产业或产品结构的调整，新产品、 对外担保和关联交易事项的权限新技术、新材料的研究开发，收 如下：
购、出售资产或兼并企业及股权 （一）对外投资、收购、出
投资等。 售资产
经股东大会决议授权，在本 单笔金额占公司最近一期经
章程规定的董事会职权范围内， 审计的净资产绝对值（以合并会董事会对上述投资事项及其他运 计报表）10%以上、不超过 30%；用公司资金、资产事项的决定权 同一会计年度内的累计金额不超限为每一会计年度累计不超过公 过公司最近一期经审计的净资产司最近一期经审计的总资产值的 绝对值的 50%。
30%（含 30%）。对上述投资事项 （二）向金融机构申请借款
及其他运用公司资金、资产事项 （含授信）或融资
在同一会计年度内累计将超过公 单笔金额占公司最近一期经司最近一期经审计的总资产值的 审计的净资产绝对值（以合并会30%的项目，应由董事会审议后报 计报表）10%以上、不超过 30%；
经股东大会批准。 同一会计年度内的累计金额不超
对董事会运用公司资产进行 过公司最近一期经审计的净资产风险投资及其他运用公司资金、 绝对值的 50%。
资产的事项，建立严格的审查和 （三）对外担保
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决策程序；对超出董事会决定权 除须经股东大会审议通过的限的重大投资项目，应当组织有 担保事项之外的其他担保事项，关专家、专业人员进行评审，并 须经董事会审议。公司董事会审
报股东大会批准。 议对外担保，除必须经全体董事
董事会在行使以上职权时应符 过半数通过外，还必须取得出席合法律、法规及其他规范性文件 董事会会议的三分之二以上董事的相关规定及本章程的规定。 审议通过。
（四）关联交易
公司与关联自然人发生的成
交金额在 50 万元以上的关联交
易；与关联法人发生的成交金额
占公司最近一期经审计总资产
0.5%以上的交易，且超过 300 万
元的关联交易。
公司与关联方发生的成交金
额（除提供担保外）占公司最近
一期经审计总资产 5%以上且超
过 3000 万元的交易，或者占公司
最近一期经审计总资产 30%以上
的交易，应当在董事会决议通过
后提交股东大会决议。
上述属于公司董事会的决策权
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限的事项，董事会可通过董事会
决议的形式授权公司董事长行
使。超过本条规定的董事会权限
的，须提交公司股东大会审议。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因
为满足公司业务发展需要，拟修改公司章程，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决
议》；
金润方舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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