公告编号：2025-004
证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券
金润方舟科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
召开本次会议的议案已于 2025 年 2 月 17 日经公司第五届董事会第六
次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
公告编号：2025-004
1、 现场会议召开时间：2025 年 3 月 6 日上午 10：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430120 金润科技 2025 年 3 月 4
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《公司更换会计师事务所的议案》
公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）并加中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。为保障业务与服务的延续性，公司拟将审计机构由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号：2025-004
（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；）受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；异地股东可以书面信函或传真办理登记，异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。
（二） 登记时间：2025 年 3 月 6 日(上午 9:30—10:00)
（三） 登记地点：金润方舟科技股份有限公司董事会秘书办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
公告编号：2025-004
联系地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层公司大
会议室
联系电话：010-51726558
传 真：010-51726558
联 系 人：刘彦元
（二） 会议费用：自理
五、 备查文件目录
《金润方舟科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
金润方舟科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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