公告编号：2025-005
证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：洪祥碧
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东泰华生物科技股份有限公司回购股份方案》
1.议案内容：
公司拟通过集合竞价交易方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并减少
公告编号：2025-005
注册资本。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
董事会提请召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了顺利完成公司本次回购股份并注销事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理股份并注销相关事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-005
三、备查文件目录
《山东泰华生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东泰华生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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