证券代码：830955 证券简称：大盛微电 主办券商：中原证券
大盛微电科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日
2.会议召开地点：河南省许昌经济技术开发区大盛微电科技股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事、副总经理祁良甫
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数8,538,634 股，占公司有表决权股份总数的 5.62%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已于 2022 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王大鹏、景保福、张灿、祁良甫、段国本为公司第四届董事会董事候选人，经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关董事任职资格的要求。任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,366,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.27%；
反对股数 1,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期已于 2022 年 5 月 23 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周朴、侯太顶为公司第四届监事会监事候选人。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的有关监事任职资格的要求。任期自公司 2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,366,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.27%；
反对股数 1,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,366,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.27%；
反对股数 1,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避。
（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，进一步完善公司治理结构，拟对本公司《公司章程》的部分条款作出修改，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 7,366,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.27%；
反对股数 1,172,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.73%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
不涉及关联关系，无需回避。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
一 关于公司董事会换届 6,949,334 85.56% 1,172,500 14.44% 0 0%
选举的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中盾（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：李亚萌、宁世豪
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行
政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王大鹏 董事 任职 2025 年 2 月 14 日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会
景保福 董事 任职 2025 年 2 月 14 日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会
张灿 董事 任职 2025 年 2 月 14 日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会
祁良甫 董事 任职 2025 年 2 月 14 日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会
段国本 董事 任职 2025 年 2 月 14 日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会
周朴 监事 任职 2025 年 2 月 14 日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会
侯太顶 监事 任职 2025 年 2 月 14 日 2025年第一次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
《大盛微电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
大盛微电科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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