公告编号：2025-004
证券代码：837089 证券简称：恒瑞股份 主办券商：申万宏源承销保荐
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025 年2 月 18 日审议并通过：
提名高明谦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,680,290 股，占公司股本的 13.11%，不是失信联合惩戒对象。
提名杨公尚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份15,360,490 股，占公司股本的 26.21%，不是失信联合惩戒对象。
提名张世进先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份7,679,700 股，占公司股本的 13.11%，不是失信联合惩戒对象。
提名马德敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,304,074 股，占公司股本的 3.93%，不是失信联合惩戒对象。
提名周星妤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
公告编号：2025-004
周星妤，女，1999 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2023
年 10 月至今在漯河市发展投资控股集团有限公司资产部任职。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2025 年2 月 18 日审议并通过：
提名郭建昌先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王俊绍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 18 日审议并通过：
选举吴磊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 5 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件
（一）公司《第三届董事会第十次会议决议》；
公告编号：2025-004
（二）公司《第三届监事会第八次会议决议》；
（三）公司《2025 年第一次职工代表大会会议决议》。
特此公告。
河南恒瑞淀粉科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日
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