宝强精密:第三届董事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-001

 证券代码：837535        证券简称：宝强精密        主办券商：东吴证券
              苏州宝强精密制造股份有限公司

              第三届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
  5.会议主持人：李强

  6.会议列席人员：监事、高级管理员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司坏账核销的议案》
1.议案内容：

  根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司财务状
况，公司拟对截至 2024 年 12 月 31 日长期挂账，追收无果的应收账款进行清理，

                                                                          公告编号：2025-001

并予以核销，公司对核销的应收账款仍将保留继续追索的权利。本次核销的应收账款为 4300484.80 元，且均已在以前年度全额计提减值准备，不会对公司本期损益和净资产产生影响。

  董事会认为：本次坏账核销依据充分，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，同意公司本次坏账核销事项。

  具体内容详见公司于2025年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州宝强精密制造股份有限公司关于公司坏账核销的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  经与会监事签字确认的《苏州宝强精密制造股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

                                        苏州宝强精密制造股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 19 日