公告编号：2025-006
证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：朱贵州
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年2月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于调整公司组织架构的公告》。（2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-006
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年2月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。（2025-008）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司购买土地的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年2月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于全资子公司购买土地的议案》。（2025-009）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案内容详见公司于2025年2月19日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于 2025 年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。（2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
公告编号：2025-006
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
1.议案内容：
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的河南神州精工制造股份有限公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号 2025-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
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