公告编号：2025-003
证券代码：839199 证券简称：吉谷胶业 主办券商：国盛证券
台州吉谷胶业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次
临时股东大会的议案》。
本次会议的召集、召开、议案审议等事项均符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或取得相关手续。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
关于本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日 9：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2025-003
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839199 吉谷胶业 2025 年 3 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
台州吉谷胶业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名叶立强担任公司第三届董事会董事的议案》
因董事罗丹波申请辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名叶立强担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止，叶立强不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场登记手续；
2.非自然人股东由法定代表人本人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖股东单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
公告编号：2025-003
3.办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 14 日 8：00 至 9：00
（三）登记地点：台州吉谷胶业股份有限公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：阮孟冬
联系电话：0576-85696852
传真号码：0576-85696833
邮政编码：317020
联系地址：浙江省临海市沿江镇石牛村台州吉谷胶业股份有限公司
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《台州吉谷胶业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
台州吉谷胶业股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日
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