枫华实业:第三届监事会第八次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-006

证券代码：838569    证券简称：枫华实业    主办券商：申万宏源承销保荐
                郑州枫华实业股份有限公司

              第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席李桐
6.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
  人的议案 》
1.议案内容：

  鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。 公司监事会提名李桐、刘向阳为第四届监事

                                                                          公告编号：2025-006

会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。以上提名候选人经股东大会审议通过后，其将与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第四届监事会。
    具体 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公
告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
 本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  郑州枫华实业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议

                                            郑州枫华实业股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2025 年 2 月 19 日