公告编号：2025-005
证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长何云峰
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。
7.召开情况合法合规性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司拟在婺源县设立全资子公司。详见公司在指定
公告编号：2025-005
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字的《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
浙江明辉蔬果配送股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
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