公告编号：2025-008
证券代码：833282 证券简称：康达新能 主办券商：国融证券
康达新能源设备股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
2.会议召开地点：东莞市寮步镇塘唇青年路康达新能源设备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人：沈剑山
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长》议案
1.议案内容：
公告编号：2025-008
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举沈剑山先生为公司第 五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举沈沉先生为公司第五届 董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘沈剑山先生为公司总 经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-008
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘沈爱武先生、夏泉康 先生、王平女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司第五届董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘王平女士为董事会秘 书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘欧阳辉先生为财务负 责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-008
3.回避表决情况：
无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《康达新能源设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
康达新能源设备股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
查看PDF原文
