公告编号：2025-003
证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：罗森先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（适用于非关联董事不
足三人的情形）
1.议案内容：
详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息
公告编号：2025-003
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.回避表决情况
因公司董事会成员均为关联董事，根据《公司章程》、《关联交易管理制度》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会进行审议。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年
度审计机构》
1.议案内容：
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：
提议 2025 年 03 月 07 日在北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层会议
室召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-003
三、备查文件目录
《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
查看PDF原文
