制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；家用电器制造；电视机制造；家用电器销售；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输设备销售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；物业管理；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；货物进出口；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；建设工程施工；建筑智能化系统设计；第三类医疗器械经营。
关联关系：浪潮软件科技有限公司与公司第一大股东浪潮云信息技术股份公司同为浪潮集团有限公司控股子公司。
（9）法人及其他经济组织
名称：浪潮软件科技有限公司青岛分公司
住所： 山东省青岛市市北区鞍山路 17 号浪潮青岛大数据产业园 A 座 408-6 号
注册地址： 山东省青岛市市北区鞍山路 17 号浪潮青岛大数据产业园 A 座 408-6 号
企业类型：有限责任公司分公司（国有控股）
法定代表人：储佳祥
实际控制人：山东省国资委
主营业务：信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；网络设备销售；互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；云计算设备制造；云计算设备销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；移动终端设备销售；移动终端设备制造；家用电器研发；家用电器零配件销售；家用电器制造；电视机制造；影视录放设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；汽车零配件批发；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；广告设计、代理；企业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；广播电视传输设备制造；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工。）
关联关系：浪潮软件科技有限公司青岛分公司为浪潮软件科技有限公司的分公司。
（10）法人及其他经济组织
名称：北京广业晟辰科技有限公司
住所：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 12 层 1217
注册地址：北京市海淀区清河嘉园东区甲 1 号楼 12 层 1217
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：陈洁
注册资本：100 万元
主营业务：技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务，软件设计，软件开发，计算机系统服务，基础软件服务，应用软件服务，计算机技术培训，制作、代理、发布广告，电脑动画设计，经济贸易咨询，会议服务，投资咨询，投资管理，销售工艺品、机械设备、五金交电、电子产品、文化用品、服装、鞋帽。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系：陈洁女士是公司胡淮兵先生弟弟配偶，陈洁是公司法定代表人。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
2025 年 02 月 18 日，公司召开第四届董事会第六会议审议通过《关于预计 2025 年
日常性关联交易》议案，因董事均为关联董事，根据《公司章程》的有关规定，关联董事进行回避表决后，致使出席董事会的非关联董事人数不足三人，该议案直接提交公司2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与上述关联方的关联交易将遵循自愿、平等、定价公允合理的原则，不会损害公司和股东的利益。
（二） 交易定价的公允性
公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则。上述关联方为公司提供担保不收取任何费用，上述关联租赁将按照市场公允价格定价。上述关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
公司经营管理层在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，根据公司未来发展战略及公司业务需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京图安世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 19 日
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