公告编号：2025-006
证券代码：834780 证券简称：图安世纪 主办券商：开源证券
北京图安世纪科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 7 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号：2025-006
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834780 图安世纪 2025 年 3 月 3 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》
详见公司于 2025 年 02 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公告指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上海浪潮云计算服务有限公司、胡淮兵、梁松。
（二）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度审计机构》
续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持如下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证
公告编号：2025-006
（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2025 年 3 月 7 日 9 点至 10 点
（三）登记地点：北京市海淀区西三旗昌临 813 号 17 号楼 2 层 2005 室
四、其他
（一）会议联系方式：韩雪娇 联系电话：010-82619500 传真：010-82616900
电子邮箱：hanxuejiao@graphsafe.cn
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
北京图安世纪科技股份有限公司董事会
2025 年 2 月 19 日
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