上海市锦天城律师事务所
关于宁波纬诚科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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上海市锦天城律师事务所
关于宁波纬诚科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：宁波纬诚科技股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受宁波纬诚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纬诚科技”）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《宁波纬诚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。2025 年 1 月 27 日
公司召开第四届董事会第四次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2025 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发
出了《宁波纬诚科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，前述会议通知载明了本次股东大会的届次、召集人、召开日期和时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
因公司未能及时开通网络投票服务功能，为保障投资者权益，原定于 2025
年 2 月 13 日召开的股东大会延期至 2025 年 2 月 20 日召开。2025 年 2 月 12 日，
公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《宁波纬诚科技股份有限公司关于 2025 年第一次临时股东大会延期公告》，说明了股东大会延期的原因以及延期后股东大会股权登记日、会议召开日期和时间、网络投票起止时间。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 2 月 20 日 14:00 在浙江省宁波市镇海区纬
创路 11 号纬诚科技总部 1 号楼 4 楼公司会议室如期召开。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统进行网络投票的时
间为：2025 年 2 月 19 日 15:00 至 2025 年 2 月 20 日 15:00。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 15 人，代表有表决权股份 74,524,385 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 100.0000%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 15 名，均为截至2025年2月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份74,524,385股，占公司股份总数的100.0000%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
网络投票系统提供机构提供的数据显示，本次股东大会通过网络投票系统进
行表决的股东共计 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
参加本次会议的中小投资者股东共计 6 人，代表有表决权股份 5,356,474 股，
占公司股份总数的 7.1875%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员；前述股东的一致行动人。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。议案 1 为股东大会的特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于公司拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市申请的议案》
表决结果：同意 74,524,385 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,356,474 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。（以下无正文）
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