证券代码：838284 证券简称：时代华商 主办券商：长江承销保荐
广州时代华商人才培训股份有限公司
2024 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 18 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁强
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数30,742,203 股，占公司有表决权股份总数的 93.7119%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事喻燕女士因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
除公司股东外，公司董事（4 名）、监事（3 名）、公司董事会秘书（信息披露事务负责人）、总经理及其他高级管理人员以及律所律师出席或列席了本次股东大会会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规及公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2024年度工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，公司编制《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明>的议案》
1.议案内容：
公司聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》永证专字（2025）第 310001 号。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度经营规划，公司编制《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
根据公司 2025 年度的经营计划、实际业务情况,公司 2024 年度拟不进行利
润分配。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<使用自有闲置资金进行投资理财事宜>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于<提名鲁强先生为第四届董事会董事候选人>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于<提名雷宏先生为第四届董事会董事候选人>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于<提名鲁铂锶先生为第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于<提名郑丽娟女士为第四届董事会董事候选人>的议案》1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于<提名喻燕女士为第四届董事会董事候选人>的议案》
1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于<提名朱莉娅女士为第四届监事会监事候选人>的议案》1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于<提名包丽女士为第四届监事会监事候选人>的议案》1.议案内容：
具体详见公司 2025 年 1 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 30,742,203 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（广州）律师事务所
（二）律师姓名：李景欢、陈朝俊律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表
查看PDF原文
