公告编号：2025-001
证券代码：837491 证券简称：东西方 主办券商：东北证券
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第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席金晓军
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《监事会对董事会、董事及高级管理人员 2024 年履职情况的评
价报告》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等有关 要求，监事会对公司董事会、董事及高级管理人员 2024 年度履职情况进行评
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估，认为公司董事会、董事及高级管理人员在 2024 年度的工作中认真履行义 务、勤勉尽责。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届监事会第二次会议决议》。
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监事会
2025 年 2 月 20 日
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