公告编号：2025-002
证券代码：836642 证券简称：新鲜传媒 主办券商：西部证券
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡乐乐
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所议案 》
1.议案内容：
公告编号：2025-002
根据公司业务发展需要，经综合评估，拟将公司 2024 年度审计机构更换为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会通知》
1.议案内容：
董事会提请在 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
新鲜（北京）娱乐传媒股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
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