证券代码：835591 证券简称：富瑞德 主办券商：中泰证券
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 10 日 9:00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835591 富瑞德 2025 年 2 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举周丰伟先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名周丰伟先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于选举华鹰先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名华鹰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于选举周望威先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名周望威先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
周望威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于选举吴群新先生继续担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名吴群新先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
吴群新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于选举江锋先生担任第四届董事会董事的议案》
鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》等有关规定，现提名江锋先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
江锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于选举过晔先生继续担任第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名过晔先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
过晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。
（七）审议《关于选举张华岭先生继续担任第四届监事会监事的议案》
鉴于公司第三届监事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张华岭先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
张华岭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件；个人股东须持有本人身份证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书和出席人身份证。办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 3 月 10 日 8:50
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人华鹰，0510-88228097
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事会
2025 年 2 月 20 日
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