公告编号：2025-005
证券代码：835591 证券简称：富瑞德 主办券商：中泰证券
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议 于 2025 年
2 月 20 日审议并通过：
提名周丰伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,920,000 股，占公司股本的 43.38%，不是失信联合惩戒对象。
提名华鹰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,480,000股，占公司股本的 16.62%，不是失信联合惩戒对象。
提名周望威先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,160,000 股，占公司股本的 5.54%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴群新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,840,000 股，占公司股本的 7.28%，不是失信联合惩戒对象。
提名江锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100,500股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况
公告编号：2025-005
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年2 月 20 日审议并通过：
提名过晔先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名张华岭先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 2 月 20 日审议并通过：
选举王燕女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 3 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
王燕，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年 8 月出生，毕业于徐州师范大学。
2007 年 7 月至 2011 年 9 月无锡艾伦进出口有限公司任出口单证；2011 年 10 月至
2019 年 2 月无锡世强机械有限公司任经理助理和人事行政；2019 年 3 月至 4 月自由
职业；2019 年 05 月至 2021 年 9 月无锡乾朗科技有限公司任人事主管；2021 年 10 月
至 2021 年 11 月自由职业；2021 年 12 月-至今无锡富瑞德测控仪器股份有限公司任人
事专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事
公告编号：2025-005
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述董事和监事的选举为正常换届，不 会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》
无锡富瑞德测控仪器股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
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