公告编号：2025-001
证券代码：831338 证券简称：山东信和 主办券商：中泰证券
山东信和造纸工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张磊
6.会议列席人员：公司高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定
公告编号：2025-001
继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议上述议
案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东信和造纸工程股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
山东信和造纸工程股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
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