公告编号：2025-014
证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郭凯先生主持
6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：
《2024 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公告编号：2025-014
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：
《2024 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：
《2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：
《2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2025-014
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>》议案
1.议案内容：
《2024 年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》,经股东大会审议通过后生
效，具体修改内容详见 2025 年 2 月 20 日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公
告编号：2025-017）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案
公告编号：2025-014
1.议案内容：
议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》(公告编号：2025-018)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开 2024 年年度股东大会》议案
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 3 月 12 日召开 2024 年年度股东大会，对提交本次股东大
会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东鲁南数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》
山东鲁南数据科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 20 日
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