巴安3:第六届董事会第二次会议决议公告

                                                                        公告编号：2025-018

 证券代码：400242        证券简称：巴安 3        主办券商：西南证券
                上海巴安水务股份有限公司

              第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

    1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

    2.会议召开地点：公司会议室

    3.会议召开方式：现场结合通讯表决方式

    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 18 日以书面及通讯方式
发出。

    5.会议主持人：董事长张华根先生

    6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

    7.召开情况合法合规性说明：

    会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

    董事高山先生因有其他事项缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于签署<和解协议>的议案》
1.议案内容：

    公司与上海应肃环保科技有限公司协商和解，公司子公司 SafBon Pars

                                                                        公告编号：2025-018

Compressor Co. Ltd（简称“SPC”）尚欠付公司部分债务未能清偿，SPC 以其持有的设备资产冲抵(2024）沪 02 执 1632 号执行案项下公司应向上海应肃环保科
技有限公司支付的执行款项 5,506.17 万元，公司与 SPC 间关于 5,506.17 万元的
债务相应抵消。

    具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《资产抵债暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

    关联董事张华根先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

    本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第二次会议决议。

                                            上海巴安水务股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 20 日