公告编号：2025-006
证券代码：837681 证券简称：天池股份 主办券商：浙商证券
广东天池茶业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柯泽龙
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,802,259 股，占公司有表决权股份总数的 82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2025-006
-
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（2025-001）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,802,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：
本议案内容详见公司于 2025 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)上披露的《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》（2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 32,802,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
公告编号：2025-006
柯泽龙 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会
柯泽蓉 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会
郑协龙 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会
柯泽云 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会
何静 董事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会
苏旭龙 监事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会
王小娟 监事 任职 2025 年 2 月 2025 年第一次临时 审议通过
21 日 股东大会
四、备查文件目录
《广东天池茶业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
广东天池茶业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
查看PDF原文
