公告编号：2025-010
证券代码：838504 证券简称：光环国际 主办券商：开源证券
北京光环国际教育科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：光环国际会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人：董事长张泽晖先生
6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张泽晖为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公告编号：2025-010
公司第四届董事会已由公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会选举张泽晖先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张泽晖先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任张泽晖为公司总经理的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘任张泽晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。张泽晖先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任霍珍珍为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘任霍珍珍女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。霍珍珍女士不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公告编号：2025-010
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任王帅为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等规定，董事会聘任王帅先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。王帅先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京光环国际教育科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
北京光环国际教育科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
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