公告编号：2025-006
证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：德全药品（江苏）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李芳全
6.召开情况合法合规性说明：
公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次临时股东大会的通知公告，决定于 2025 年 2 月 20 日召开公司
2025 年第一次临时股东大会。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数117,173,551 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号：2025-006
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
详见本公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露 平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 117,173,551 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对公司 2025 年度日常性关联交易金额预计的议案》
1.议案内容：
详见本公司于 2025 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数2,901,273股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2025-006
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李芳全、LTCHOLDING COMPANY LIMITED。
三、备查文件目录
德全药品（江苏）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议
德全药品（江苏）股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
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