聚链集团:2025年第二次临时股东大会决议公告

                                                                          公告编号：2025-009

证券代码：430361        证券简称：聚链集团        主办券商：粤开证券
            北京聚链时代科技集团股份有限公司

            2025 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：北京市海淀区北三环西路 48 号 3 号楼 12B

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张寿松
6.召开情况合法合规性说明：

  本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司章程》、《北京聚链时代科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的要求;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数7,162,699 股，占公司有表决权股份总数的 99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

    1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

    2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

    3.公司董事会秘书列席会议；


                                                                          公告编号：2025-009

  公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

  详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

  普通股同意股数 7,162,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京聚链时代科技集团股份有限公司第 2025 年第二次临时股东大会决议》
                                    北京聚链时代科技集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 21 日