公告编号：2025-005
证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会
议室
3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈煌
6.会议列席人员：董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事叶庆华、周应涛、张开华、邱贤华因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
公告编号：2025-005
（一）审议通过《关于拟向兴业银行武汉分行申请新增授信额度的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，拟向兴业银行武汉分行申请 2000 万元授信额度，授信期限为 1 年，担保方式为信用担保，贷款用途是用于公司日常经营周转。具体贷款额度、期限、利率等以双方签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》
武汉森泰环保股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
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