公告编号：2025-007
证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐
山西交控生态环境股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 19 日以书面及通讯方式
发出
5.会议主持人：董事长王玉喜
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
董事薄江先生因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度审计机构的议案》
公告编号：2025-007
1.议案内容：
公司因经营发展需要，通过招采流程，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年年度绩效考核总结报告的议案》
1.议案内容：
依据《绩效考核管理办法》《2024 年年度绩效考核实施方案》，编制了《2024年年度绩效考核总结报告》，现提交董事会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》等规定，议案一需提交股东大会审议，现提请召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号：2025-007
三、备查文件目录
《山西交控生态环境股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》
山西交控生态环境股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
查看PDF原文
