公告编号：2025-008
证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告（补发）
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日
2.会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲 35 号公司三层会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日 以邮件、书面、电话方
式发出
5.会议主持人：王宝生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司接到中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）通知，因其内部原因，对公司不再承接审计项目。为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变
公告编号：2025-008
更会计师事务所，公司拟聘请中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。
具体内容详见公司于2025年2月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒业世纪科技股份有限公司拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》
北京恒业世纪科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 21 日
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