证券代码：832067 证券简称：翱翔科技 主办券商：中原证券
郑州翱翔医药科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：马东风
6.会议列席人员：公司监事及部分高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年总经理工作报告》
1.议案内容：
会议听取审议了 2024 年总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
会议听取审议了 2024 年年度报告及摘要，同意提交股东大会审议。详见公
司于 2025 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上公布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年财务决算暨 2025 年财务预算》
1.议案内容：
会议听取审议了 2024 年财务决算暨 2025 年财务预算，同意提交股东大会审
议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年利润分配预案》
1.议案内容：
根据 2025 年 2 月 21 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 2,418,409.03 元，母公司未分配利润为 2,763,632.51 元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 32,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。
本次权益分派共预计派发现金红利 1,600,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
因公司业务拓展和规划发展需要，公司拟向银行申请最高综合授信额度不超过人民币叁仟万元整，期限不超过两年，用于补充公司流动资金，拟以公司自有不动产抵押、知识产权质押担保和马东风个人担保，具体贷款信息以与银行签订的贷款合同及借据为准。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年董事会工作报告》
1.议案内容：
会议听取审议了 2024 年董事会工作报告，同意提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年财务审计机构的议案》
1.议案内容：
根据公司经营发展需要，经双方友好协商，提议续聘中勤万信会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2025 年财务审计机构。详见公司于 2025 年 2 月 21 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《郑州翱翔医药科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2025 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
关联董事张荣源回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于提议召开郑州翱翔医药科技股份有限公司 2024 年年度股
东大会的议案》
1.议案内容：
详见公司于2025年2月21日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转让系
统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大
会通知公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州翱翔医药科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
郑州翱翔医药科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
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