公告编号：2025-002
证券代码：831104 证券简称：智盛美 主办券商：天风证券
山东智盛美医疗股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司变更公司名称、注册地址、法人代表的议案》1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司子公司变更公司名称、注册地址、
公告编号：2025-002
法人代表的公告》（公告编号:2025-003）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
同意公司续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）担任公司 2024 年度财
务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 21 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-004）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号:2025-005）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东智盛美医疗股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
公告编号：2025-002
山东智盛美医疗股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
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