创新股份:第四届董事会第十一次会议决议公告

                                                                          公告编号：2025-002

 证券代码：837935        证券简称：创新股份        主办券商：国元证券
                温州创新新材料股份有限公司

            第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

  2.会议召开地点：公司会议室

  3.会议召开方式：现场

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以文本方式发出
  5.会议主持人：陈玲媚

  6.会议列席人员：监事、高级管理人员

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司于 2005 年 2 月 21 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，

                                                                          公告编号：2025-002

公告编号：2025-001。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司现任独立董事王权锋、徐婷俊对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

  关联董事汪一新回避表决
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》《公司章程》有关规定，拟于 2025 年 3 月 10 日召开公司 2025
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  1、温州创新新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

                                          温州创新新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2025 年 2 月 21 日