公告编号：2025-006
证券代码：839080 证券简称：宜净环保 主办券商：申万宏源承销保荐
海南宜净环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘德扣董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程有关规定，合法有效。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数48,656,569 股，占公司有表决权股份总数的 74.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
公告编号：2025-006
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号为：2025-004
2.议案表决结果：
普通股同意股数 48,656,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
海南宜净环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
海南宜净环保股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
查看PDF原文
