公告编号：2025-001
证券代码：832309 证券简称：凯翔科技 主办券商：申万宏源承销保荐
河北凯翔电气科技股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张阿敏
6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行贷款融资的议案》
1.议案内容：
公司拟以房屋及土地作为抵押，向银行贷款 1500 万元。需要股东张阿敏、
公告编号：2025-001
李彦钢、控股子公司河北凯翔电子测量仪器有限公司为该贷款提供最高额担保。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案为公司单方面获得利益的交易，根据规定可免予按照关联交易的方式进行审议，因此出席董事均无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年2月24日在全国股份转让系统官方网站上公告的《关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2025年2月24日在全国股份转让系统官方网站上公告的《公司章程变更公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-001
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司董事会提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
河北凯翔电气科技股份有限公司《第五届董事会第十次会议决议》
河北凯翔电气科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 24 日
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